| 一、轉讓方承諾 |
本轉讓方現委托（北京中興榮投資顧問有限公司）提出申請，將持有的轉讓標的公開轉讓，按本公告內容由（上海聯合產權交易所）在其網站及相關媒體上公開發布產權轉讓信息并由（上海聯合產權交易所）組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉讓過程中，遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則，按照有關要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
| 二、標的企業簡況 |
| 標的企業基本情況 |
| 標的企業名稱 |
中能濱海電力燃料天津有限公司 |
| 注冊地(地址) |
河西區圍提道125號天信大廈24層 |
| 法定代表人 |
宋剛 |
| 成立時間 |
2007-10-29 |
| 注冊資本 |
人民幣 3000.000000萬元 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 經營規模 |
中型 |
| 組織機構代碼 |
66614307-5 |
| 經營范圍 |
煤炭、重油批發；焦炭、生鐵、礦產品（國家有專項規定的除外）、金屬材料、機電產品（小轎車除外）、化工產品（危險化學品及易制毒品除外）、建筑材料、防火材料批發兼零售；倉儲服務；貨物、技術進出口業務（國家限定公司經營和禁止進出口的商品及技術除外）。（國家有專項、專營規定的按規定執行）（涉及行業審批的經營項目及有效期限均以許可證或資質證為準） |
| 職工人數 |
42人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
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| 標的企業股權結構 |
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| 主要財務指標 |
| 以下數據出自年度審計報告 |
| 2012年度 |
| 營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 98918.550000萬元 |
-20300.240000萬元 |
-20377.700000萬元 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 137969.080000萬元 |
152496.310000萬元 |
-14527.230000萬元 |
|
| 審計機構 |
立信會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-05-31 |
17079.870000萬元 |
-2582.110000萬元 |
-2552.110000萬元 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
79851.460000萬元 |
96930.800000萬元 |
-17079.340000萬元 |
|
| 資產評估情況 |
| 評估機構 |
北京中天華資產評估有限責任公司 |
| 核準（備案）機構 |
神華集團有限責任公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-07-04 |
| 評估基準日 |
2012-08-31 |
| 基準日審計機構 |
北京惠明威會計師事務所 |
| 律師事務所 |
北京市時代九和律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
| 項目 |
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| 流動資產 |
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| 固定資產 |
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| 資產總計 |
|
| 負債總計 |
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| 凈資產 |
| 3389.790000萬元 |
3187.850000萬元 |
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| 轉讓標的對應評估值 |
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|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內容 |
無。 |
| 重大債權債務事項 |
無。 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容 |
無。 |
| 其他信息 |
無。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
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| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價格 |
1912.710000萬元 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉讓標的企業職工有無繼續
聘用要求 |
否 |
對轉讓標的企業存續發展方面
有無要求 |
否 |
產權轉讓涉及的債權債務處置
有無要求 |
否 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1.如掛牌期滿，經受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金的100%將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的。
2.意向受讓方被確定為最終受讓方之日起五個工作日內須與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并在合同簽訂之日起五個工作日內一次性支付交易價款。
3.意向受讓方須書面承諾，同意上海聯合產權交易所出具《產權交易憑證》后3個工作日內，由上海聯合產權交易所將交易價款一次性劃至轉讓方指定賬戶。
4.本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應為企業法人，實收資本不低于1億元人民幣（以營業執照為準）
連續3年盈利（以2010年，2011年，2012年度審計報告為準）。
2.意向受讓方需承諾，截止評估基準日至標的企業完成工商變更之日止的過渡期損益由受讓方承擔。
3.意向受讓方具有良好的財務狀況、支付能力
|
|
| 保證金設定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
573.000000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納 |
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| 四、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
| 轉讓方名稱 |
中能燃料配送有限公司 |
| 注冊地（住所） |
北京市西城區白廣路二條一號 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 持有產(股)權比例 |
60% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
60% |
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| 產權轉讓行為批準情況 |
| 國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
神華集團有限責任公司 |
| 批準單位名稱 |
神華集團有限責任公司 |
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| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發布，不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網絡競價-多次報價 |
| 發布媒體名稱 |
《上海證券報》 |
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